Uma empresária e um homem flagrados com R$ 800 mil em dinheiro vivo dentro de uma mochila, no fim de dezembro, em Goiânia, prestaram esclarecimentos à Polícia Federal e afirmaram que o valor seria utilizado para pagamento de fornecedores que não emitem nota fiscal. Segundo a mulher, o montante foi sacado de uma conta bancária da qual ambos são sócios, ligada ao ramo de produtos hospitalares.

De acordo com a Polícia Federal, durante o depoimento, a empresária foi questionada sobre a ausência de documentação fiscal referente ao dinheiro e optou por permanecer em silêncio. Ainda assim, ela informou que os recursos teriam origem em pagamentos realizados por uma operadora de planos de saúde e que costumavam ser guardados no cofre da empresa.

A PF também informou que, no decorrer da apuração, foi identificado que a empresária e o irmão dela já são investigados desde maio de 2020 por suspeita de sonegação fiscal.

Entenda o caso

• No dia 22 de dezembro, a Polícia Federal apreendeu R$ 800 mil em espécie durante uma abordagem no Setor Marista, em Goiânia.
• Segundo a Polícia Militar, o dinheiro estava dentro de uma mochila transportada por um casal que havia acabado de sacar o valor em uma agência bancária. No momento da abordagem, não foram apresentadas explicações claras sobre a origem do montante.
• A ação foi realizada por equipes do 7º Batalhão da Polícia Militar, após compartilhamento de informações com a Polícia Federal, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (FICCO-GO), a inteligência do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e o próprio 7º BPM.
• Conforme a Polícia Federal, o novo episódio levantou suspeitas adicionais, especialmente pelo fato de a empresa da qual a empresária é sócia possuir ligação com outras companhias já investigadas em operações anteriores.
• As investigações também apontam que a empresária e o irmão possuem registros de viagens internacionais, inclusive para países considerados paraísos fiscais, o que reforça indícios de possível envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal segue investigando o caso para apurar a origem e o destino dos recursos apreendidos, bem como verificar a veracidade das informações apresentadas.